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建行東營勝利支行:轄屬網點認真落實反洗錢管理制度

2019/10/30 9:38:02  文章來源:第一金融網  作者:溫波
文章簡介:

為促進反洗錢業務規范管理,提高風險防控能力,建行東營勝利支行西五區分理處結合近期反洗錢業務檢查情況,對照檢查日常工作進行了自查自糾,從五個方面明確、落實反洗錢規范管理指導意見:一是加強客戶身份識別,尤其是對于新開戶業務,客戶信息應采集清晰、準確;二是加強銀行客戶信息管理,客戶職業選擇應與客戶實際情況相匹配;三是加強對公客戶信息更新的時效性,及時發現、提醒對公客戶營業執照、法定代表人身份證失效情況的更新;四是加強高風險客戶管理,對于上級行要求加強管控措施的,必須馬上落實到位;五是加強反洗錢宣傳,充分利用各種場景,積極走進企業、社區、校園、商場、機關進行反洗錢宣傳,擴大我行反洗錢工作的影響力。  

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