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建行棗莊滕州支行:強化學習提升員工反洗錢能力

2019/11/23 10:22:11  文章來源:第一金融網  作者:wuhongga…
文章簡介:

 針對當前反洗錢工作面臨的新形勢、新特點,滕州支行通過強化學習《金融機構客戶身份識別和交易記錄保存管理辦法》,提升前臺員工的反洗錢業務能力,切實堵住反洗錢的源頭。一是加強開戶環節的客戶身份識別,辦理客戶開戶時詳細詢問其開戶的用途,切實履行了解你的客戶的職責;二是嚴格落實開立電子銀行有關制度,嚴防虛假簽約,冒名簽約,同時對于變更電子銀行手機號碼、丟失交易工具等特殊業務更應加強客戶身份的審核,授權人員切實履行好自己的職責,為特殊業務審核把好最后一道關口;三是進一步完善對私客戶、公司客戶的身份信息補錄工作。對個人客戶身份基本信息不全的及時補錄,對公客戶開戶單位組織機構代碼證、開戶單位法人或代理人身份證等文件資料過期的,要及時通知單位更換,避免因留存的對公客戶開戶資料過期或未進行年檢;四是對于發現的大額及可疑交易,履行好盡職報告職責,及時處理反洗錢系統中的可疑問題。

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